义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应建立业务关系后的（）各工作日内划分其风险等级。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道名单之日起（）个工作日内完成。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员开展实时监测，有理由怀疑客户或其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应立即提交可疑报告，最迟不得超过业务发生（）小时。

董事会承担洗钱风险管理的（）责任。

不属于客户风险等级划分基本原则的是（）

FATF由西方七国于（）年在巴黎成立

FATF反洗钱金融行动特别工作组，是最权威性的国际反洗钱组织，西方七国1989年在()成立

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有应受到行政处分的行为包括（）