20元及以上面额必须全额机械清分，10元及以下券别如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖主义活动名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后（）小时。

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

银行对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

以下不属于业务风险的是（）。

以下（）不属于联合国安理会制裁措施。

下列不是直接高风险客户的是：

下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理的有（）。

我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）

受益所有人信息需要登记（）项内容。

受益所有人身份识别工作遵循的主要原则不包含下列哪项（）？