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等级柜员考试题库
3,213
单选题

受益所有人信息需要登记()项内容。

A
4
B
5
C
8
D
9

答案解析

正确答案:B

解析:

让我来为您解析这道题: 正确答案是B. 5项 根据监管要求,受益所有人需要登记的5项具体内容是: 1. 姓名 2. 身份证件或者身份证明文件的种类 3. 号码 4. 有效期限 5. 地址 解析其他选项: A. 4项 - 不够全面,缺少必要信息 C. 8项 - 过于繁杂,超出实际要求 D. 9项 - 同样过于复杂,不符合现行规定 简单举例来说,这就像是我们去银行开户时需要提供的基本信息。银行需要知道你是谁(姓名)、你的身份证件信息(种类、号码、有效期),以及怎么联系到你(地址)。这些信息既保证了完整性,又不会过于繁琐。 这项规定的主要目的是为了防范洗钱和恐怖融资风险,确保金融机构能够准确识别客户身份。
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