金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

开户单位提取大额现金，必须填写《开户单位大额现金支取登记审批表》，但是（）除外。

不得为单位持有的银行卡存取现金。在使用过程中需要存入资金的，必须从单位的（）中转入。

监督各类印章的使用、保管和交接情况，执行“( )”的原则

代理行办理通兑业务时，由于系统故障无法确定业务终结的，应向客户出具业务处理待定凭证，俟系统恢复正常或对账后，现金方式办理通兑业务的，及时通知客户于（ ）个工作日内领取现金。

（ ）负责在运营主管的指导下开展客户分流、厅堂管理和营销转介等。

（ ）负责在运营主管的指导下开展运营作业和客户服务工作等。

（ ）负责网点柜面运营组织、团队管理、风险管控等，参与本网点涉及运营管理方面的经营决策，确保柜面操作风险管控有力、柜面服务高效。

（）不是汇票必须记载的事项。

自录入时间起延迟2小时清算（其中跨行转账仅限工作日15点前受理）的柜面转账业务是（ ）。

自2016年12月1日起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个（ ）。