如遇信贷业务复杂或存在较大争议，或有其他特殊情况的，审查时限可适度延长，但延长时间最长不超过（ ）个工作日

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的金融机构从业人员，包括（）

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，案件处置过程中，（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等发生重大变化的，应及时报送案件续报。

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，金融机构应当在报送案件报告后（）内查清违法违规事实、完成案件追责问责，向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送审结报告。不能按期报送的，应当书面申请延期，每次延期时间不超过（）。

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，以下属于案件的有( )

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，以下属于案件风险事件的有( )。

金融机构有下列情形之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；情节较重的，给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款，可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务（ ）。

以下哪些行为属于金融机构的反洗钱义务？（ ）

金融机构不得为（ ）提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（ ），不得为（ ）开立账户。

新《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（ ）、走私犯罪、（ ）、破坏金融管理秩序犯罪、（ ）和（ ）所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

可纳入过程评价的问题包括但不限于（）。