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多选题
根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，以下属于案件的有( )
A
农发行从业人员在业务经营过程中，利用职务便利实施侵犯农发行或者客户合法权益的行为，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。
B
农发行从业人员违规使用农发行重要空白凭证、印章、营业场所等，套取农发行信用参与非法集资等非法金融活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。
C
农发行以外的单位、人员，直接利用农发行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯农发行或客户合法权益，或在农发行场所内，以暴力等方式危害农发行场所安全及其员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
D
农发行贷款企业有关人员涉嫌骗取贷款罪，农发行及其从业人员不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与贷款企业法定代表人涉嫌骗贷犯罪发生存在直接因果关系。
答案解析
正确答案：AB
解析：
《金融机构涉刑案件管理办法》
相关知识点：
金融机构涉刑事案件，这些属于案件
题目纠错
2025年度信贷从业人员基础资格考试题库
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