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多选题
根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，以下属于案件风险事件的有( )。
A
从业人员在业务经营过程中，涉嫌利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为，金融机构向公安、司法、监察等机关报案，但尚未立案的。
B
从业人员被公安、司法、监察等机关立案调查，但无法确定其违法犯罪行为是否与经营业务有关的。
C
大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的。
D
同业业务发生重大违约的。
答案解析
正确答案：AB
解析：
《金融机构涉刑案件管理办法》
相关知识点：
案件风险事件，这些情况要知晓
题目纠错
2025年度信贷从业人员基础资格考试题库
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