多选题
以下哪些行为属于金融机构的反洗钱义务?( )
A
建立客户尽职调查制度,识别并核实客户身份
B
对高风险客户采取强化的尽职调查措施
C
仅对大额交易进行监测和报告
D
保存客户身份资料及交易记录至少10年
答案解析
正确答案:ABD
解析:
《中华人民共和国反洗钱法》
相关知识点:
金融反洗钱义务,多方面要记住
题目纠错
2025年度信贷从业人员基础资格考试题库
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