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我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（包括但不限于：人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等）均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管，其保管期限最低为（ ）年。
对高风险等级客户群体的管控措施，至少每（ ）重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息，并留存相关资料。（ ）
对风险等级由中风险、较高风险调整为高风险的客户，在进行人工审核时，须在（ ）个工作日内完成审查、审核和审批工作。重点核实、分析风险等级变化的原因，并及时完成客户尽职调查，留存《绍兴银行个人客户尽职调查表》或《绍兴银行公司客户尽职调查表》。
根据我行实际情况，在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后，如需维持现有业务关系和解除交易限制，则需经（ ）审查，提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。
对于高风险客户的评级人工调整，应发起客户尽职调查，即要求或会同客户经理及相关人员完成《绍兴银行单位客户尽职调查表》或《绍兴银行个人客户尽职调查表》，并将尽职调查结果在发起调查的（ ）个工作日内录入反洗钱系统并上传纸质尽职调查表扫描件作附件，签字齐全的纸质尽职调查表作为反洗钱档案资料归档保存。
识别客户身份的事项中个人账户信息识别时，如果客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（ ）。
各机构应将反洗钱协查情况及协查结果于收到调查通知书或者调查结束后（ ）个工作日内报送分支行及总行反洗钱管理部门。
调查人员少于（ ）或者未出示合法证件和调查通知书的，有权拒绝调查。
各营业机构应当在规定时间内上报大额交易和可疑交易信息，不得延误。接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的，应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。
我行大额交易和可疑交易报告须对（ ）客户、产品、行业/职业与地域等领域，进行重点监测、甄别、分析与报告。
