人民检察、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以（ ）冻结。

会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。（）

金融市场部的主要反洗钱工作职责有（）。

对于新建立业务关系（具备我行客户号）的客户，本行在建立业务关系后（ ）个自然日内，完成客户风险等级系统初评，系统评级为中风险、较高风险、高风险的客户，由人工在（ ）个工作日内完成新开客户审查和评级结果的审核、审批。

具备如下条件之一的，应开展客户尽职调查（ ）

由管户客户经理或其他指定人员落实客户身份尽职调查工作，即通过进一步核查（ ）等，比对客户特性风险子项等内容，进行人工分析。

代理交易。由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，难以进行客户尽职调查。重点审查以下情况：（ ）

客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（ ）。

我行客户洗钱风险评估及分类管理工作，遵循以下基本原则：（ ）

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份？（ ）

各级机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以简要识别，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（ ）