会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。()
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人民检察、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以( )冻结。
经办行在协助有权机关办理完毕冻结存款手续后,经办人员应将冻结事项通知所在行( ),由其根据具体情况通知存款单位或个人、采取后续保全措施。
原则上有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为( ),期满后有权机关可以续冻,每次续冻不得超过六个月。
人民法院查询的理财产品属于我行直销理财产品的,分支行应当协助反馈产品的名称、种类(保本或非保本;直销或代销)、编号/代码、数量/份额、( )、到期日/开放日、产品对应的回款资金账户(被执行人名下或与他人共有专户)、产品状态(质押/冻结/其他担保/正常)、质押权人、联系电话等。
办理协助查询业务时,经办行经办柜员应当对有权机关双人执法人员的工作证件(包括本人工作证、执行公务证)、以及有权机关( )以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书等法律文书的真实性、完整性、合规性进行审查,并确认该有权机关是否具有查询相关事项的权力。
本行及分支机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在本行( )(含理财)及( )的行为。
专线网络“点对点”冻结被执行人银行存款,含理财产品。( )
绍兴银行专线“点对点”冻结专用章用于专网“点对点”协助冻结被执行人银行存款处理完成后需反馈信息给被执行人时使用。( )
人民法院依法扣划被执行人的外汇存款,或者要求银行将被执行人的外汇存款结汇后予以扣划,是一种司法行为,不同于个人结汇或提取外币现钞,原则上不受个人年度结汇或自提取外币现钞额度的限制。( )
不能因工会所在单位的债务而冻结工会经费账户或工会经费集中户中的存款。( )
