营业网点开立的专用存款账户，除因用于（ ）等特定用途应向个人支付的资金可以提现外，用于其他用途的资金一律不得提现。

营业机构要严格未成年人、在校学生、异地人员、老年人等群体的开户审核，并从严审核（ ）等业务申请

绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下（ ）类型。

对于风险程度明显较高的客户，可直接将其风险等级确定为高、较高风险，包括：（ ）

客户尽职调查以“（ ）”的原则，全面掌握客户身份背景、真实财务状况、实际贸易背景与经营状况、资金用途与来源、资金交易实际控制人与受益人、交易目的等信息。

接收境外汇入款时，发现汇款人（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

在日常为单位客户和个人客户办理授信业务时，授信部门应对授信企业的（ ）等情况进行分析，对授信业务真实性进行审查

客户身份识别的范围包括（ ）等非自然人客户

要求自然人客户提供其他身份证明补充资料、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等。其中，客户住所资料包括（ ）等。

在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中，应遵循什么原则？（ ）

客户身份资料和交易记录保存，是指按照（ ）的原则，依法采取必要措施保存客户身份资料和交易记录，具备可回溯性与可稽核性，并按规定期限归档保管。