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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

绍兴银行重大洗钱风险事件包含以下( )类型。

A
A.涉及国务院有关部门(机构)、司法机关、联合国安理会发布的以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件
B
B公安部、人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件
C
C.涉案金额超过人民币2000 万元以上(含2000 万元)的洗钱案件
D
D.涉及外国公民和法人的洗钱案件
E
E.其他被公安部、人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件

答案解析

正确答案:ABDE

解析:

反洗钱合规工作手册(2021年版)四、建立健全对分支机构的反洗钱合规管理工作机制
2021网点业务练习题库汇总

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