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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

接收境外汇入款时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A
A.姓名或者名称
B
B.汇款人账号
C
C.汇款人住所
D
D.电话号码

答案解析

正确答案:ABC

解析:

《绍兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》第四十条规定,接收境外汇入款时,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
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