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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

对于风险程度明显较高的客户,可直接将其风险等级确定为高、较高风险,包括:( )

A
A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B
B.客户拒绝或不配合客户尽职调查工作
C
C.单位客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机构、人民政协机关和人民解放军、武警部队
D
D.被司法机关作为犯罪嫌疑人查询、冻结、扣划的客户

答案解析

正确答案:ABD

解析:

反洗钱合规工作手册(2021年版)五、客户洗钱风险等级划分及分类管理规定
2021网点业务练习题库汇总

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