×
多选题
在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中，应遵循什么原则？（ ）
A
A.勤勉尽责原则
B
B.风险为本原则
C
C.持续识别原则
D
D.防范客户原则
答案解析
正确答案：ABC
解析：
（一）勤勉尽责原则。按照反洗钱法律法规“了解你的客户”履职要求，利用合理手段，采集和获取完整的客户信息，核对、记录、保存和管理客户身份信息及交易记录。
（二）风险为本原则。针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务种类及交易，采取与风险程度相应的客户身份识别措施。
（三）持续识别原则。在与客户业务关系存续期间及时更新客户身份信息资料，开展持续客户尽职调查，持续识别客户身份。
相关题目
单选题
经办柜员根据有关要求填制撤销银行账户结算申请书后，填制相关的凭证，将账户余额转出，转出方式可以是（ ），进行销户。
单选题
销户时虚拟柜员账包中传票摆放包括（ ）。
单选题
存款人有下述（ ）情形的，应于5个工作日内向开户行提出销户申请。
单选题
以下哪些属性在结清时不控制，不需要去做删除。（ ）
单选题
账户变更印鉴时，验印系统变更录入柜员传票有哪些？（ ）
单选题
预留印鉴卡资料须按规定的项目填写，内容准确、完整。其中（ ）为不可更改要素，其他要素在预留时需要更改的，必须由营业机构经办人员在更改处签章，经换人审核并签章确认。
单选题
如果客户来A网点开立账户，A网点在客户信息查询时发现其在B 网点有账户已开立，并且查询的客户信息有变更的，则开户网点操作1714变更，上传资料包括（ ）。
单选题
核准类单位银行结算账户包括（ ）。
单选题
营业网点开立的专用存款账户，除因用于（ ）等特定用途应向个人支付的资金可以提现外，用于其他用途的资金一律不得提现。
单选题
存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为（ ）
