×
多选题
在重大洗钱风险事件处理过程中，存在下列（ ）情形的，根据本行员工违规失职行为处分办法的有关规定，视情节轻重给予警告至撤职处分，并处相应的经济处罚。
A
A.在重大洗钱风险事件的监测、预警和处置方面存在工作失误，未能积极预防和有效应对重大洗钱风险事件发生的
B
B.在应急处理过程中拒不服从总行应急处置指挥中心或分支季候应急处置处置小组领导，工作懈怠，延误时机，给应急处理工作造成重大影响的
C
C.在应急处理过程中违反报告制度、保密制度、新闻报道制度和相关保障措施要求
D
D.部门、机构或相关员工收到外部监管处罚，对我行造成不良影响的。
答案解析
正确答案：ABCD
相关题目
单选题
账户资料的借阅应登记会计档案查阅登记簿，账户资料未经（ ）审批同意不得借阅、复印。
单选题
一般户销户使用“2408结清”需要上传的影像包括（ ）。
单选题
经办柜员接收客户提交的销户资料需审查以下内容：（ ）
单选题
去人行进行销户的资料有：（ ）
单选题
企业客户存在下例哪些事项，不能直接办理销户手续？（ ）
单选题
账户结清后仅允许将款项一次性划出，不允许发生其他金融交易。可以通过（ ）进行转账。转账交易一经成功，账户自动销户。
单选题
客户撤销银行结算账户时需提供的资料是：（ ）
单选题
哪种情况下客户不可以办理销户？（ ）
单选题
经办柜员根据有关要求填制撤销银行账户结算申请书后，填制相关的凭证，将账户余额转出，转出方式可以是（ ），进行销户。
单选题
销户时虚拟柜员账包中传票摆放包括（ ）。
