销户时虚拟柜员账包中传票摆放包括（ ）。

要求自然人客户提供其他身份证明补充资料、职业资料、住所资料、资金来源或去向资料等。其中，客户住所资料包括（ ）等。

在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中，应遵循什么原则？（ ）

客户身份资料和交易记录保存，是指按照（ ）的原则，依法采取必要措施保存客户身份资料和交易记录，具备可回溯性与可稽核性，并按规定期限归档保管。

针对洗钱风险较高领域，应当采取强化尽职调查措施，具体包括：（ ）

客户身份识别包括哪几个阶段？（ ）

银行机构应当报送规定金额以上的大额现金交易和大额转账交易，报告标准主要包括：（ ）

在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中对于信息的监测报告，我行各部门通过以下哪种方式（ ）进行日常监测。

在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中当事件发生后，报告应当采用书面形式，其报告内容应当包括（ ）。

绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中有关机关包括以下哪几个？（ ）

在重大洗钱风险事件处理过程中，存在下列（ ）情形的，根据本行员工违规失职行为处分办法的有关规定，视情节轻重给予警告至撤职处分，并处相应的经济处罚。