账户资料的借阅应登记会计档案查阅登记簿，账户资料未经（ ）审批同意不得借阅、复印。

在重大洗钱风险事件处理过程中，存在下列（ ）情形的，根据本行员工违规失职行为处分办法的有关规定，视情节轻重给予警告至撤职处分，并处相应的经济处罚。

绍兴银行各分支机构发生的重大洗钱风险事件应急处理工作由本行各分支机构应急处置指挥中心做到以下哪几项统一？（ ）

绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置应遵循哪几项工作原则？（ ）

大额交易和可疑交易报告的原则有哪些？（ ）

反洗钱工作中编辑岗的工作包括及时完成反洗钱监测系统中的案例处理以及（ ）。

我行反洗钱监测系统的用户角色主要分为（ ）。

本办法所称反洗钱，是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱规定采取相关措施的行为。

大额交易和可疑交易报告的（ ）和填报要求，按照中国人民银行有关规定执行。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告的是：（ ）

各营业机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监控：（ ）