账户结清后仅允许将款项一次性划出，不允许发生其他金融交易。可以通过（ ）进行转账。转账交易一经成功，账户自动销户。

客户身份识别包括哪几个阶段？（ ）

银行机构应当报送规定金额以上的大额现金交易和大额转账交易，报告标准主要包括：（ ）

在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中对于信息的监测报告，我行各部门通过以下哪种方式（ ）进行日常监测。

在绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中当事件发生后，报告应当采用书面形式，其报告内容应当包括（ ）。

绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置管理办法中有关机关包括以下哪几个？（ ）

在重大洗钱风险事件处理过程中，存在下列（ ）情形的，根据本行员工违规失职行为处分办法的有关规定，视情节轻重给予警告至撤职处分，并处相应的经济处罚。

绍兴银行各分支机构发生的重大洗钱风险事件应急处理工作由本行各分支机构应急处置指挥中心做到以下哪几项统一？（ ）

绍兴银行重大洗钱风险事件应急处置应遵循哪几项工作原则？（ ）

大额交易和可疑交易报告的原则有哪些？（ ）

反洗钱工作中编辑岗的工作包括及时完成反洗钱监测系统中的案例处理以及（ ）。