103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

25.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的单位和个人及相关组织者属于哪一类客户?

24.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。

23.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年( )第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

22.长期不动户注销的印鉴卡与该长期不动户的账户档案一并转入销户档案保管,销户后账户档案的保管期限为(▁▁)年。

21.专用账户按工程建设项目(标段)开立,总包单位应当在工程施工合同签订之日起( )日内开设农民工资专用账户,并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议,专用账户名称为总包单位名称+工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”字样,确保一项目一转户。

20.开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送()

19.商业银行应当科学、审慎判断客户异常开户情形、对拒绝开户建立()机制,确保理由合理、充分,并做好解释说明。

18.备案类银行结算账户开立、变更和撤销由(▁▁)通过账户管理系统进行备案。

17.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

16.对于同一存款人在同一家银行开立多个l类银行账户的,如果无法核实开户合理性,银行应当引导存款人()账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。