21.专用账户按工程建设项目(标段)开立,总包单位应当在工程施工合同签订之日起( )日内开设农民工资专用账户,并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议,专用账户名称为总包单位名称+工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”字样,确保一项目一转户。

107.人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有哪些?( )

106.下列属于金融机构反洗钱义务的是( )

105.根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,有反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下处罚,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。

104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险( )

103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

102.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )

101.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(【2017】235号文)要求加强对特定自然人客户的身份识别,特定自然人包括哪些( )

110.以下需要采取强化的身份识别措施的是( )

109.以下哪些情况需要向当地人行报备( )

108.义务机构应当登记客户代理人的身份信息有( )。