23.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年( )第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

105.根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,有反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下处罚,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。

104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险( )

103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

102.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )

101.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(【2017】235号文)要求加强对特定自然人客户的身份识别,特定自然人包括哪些( )

110.以下需要采取强化的身份识别措施的是( )

109.以下哪些情况需要向当地人行报备( )

108.义务机构应当登记客户代理人的身份信息有( )。

108.义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有( )。

107.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。