20.开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送()

108.中国人行设立中国反洗钱监测分析中心,其职责包括( )

107.人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有哪些?( )

106.下列属于金融机构反洗钱义务的是( )

105.根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有( )行为,情节严重的,有反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下处罚,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。

104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险( )

103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

102.金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录( )

101.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(【2017】235号文)要求加强对特定自然人客户的身份识别,特定自然人包括哪些( )

110.以下需要采取强化的身份识别措施的是( )

109.以下哪些情况需要向当地人行报备( )