110.以下需要采取强化的身份识别措施的是( )

28.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。

27.根据监管部门大额资金支付须查证的要求,对于贷款合同金额超过( )(含)的受托支付业务,业务人员(指客户经理等,下同)通过信贷系统提交贷款出账申请时,须经会计部门远程授权审批通过后才能放款成功。

26.若接到客户咨询:“我从外地来的,可以开卡吗?”,怎样答复比较合适?

25.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的单位和个人及相关组织者属于哪一类客户?

24.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。

23.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年( )第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过。

22.长期不动户注销的印鉴卡与该长期不动户的账户档案一并转入销户档案保管,销户后账户档案的保管期限为(▁▁)年。

21.专用账户按工程建设项目(标段)开立,总包单位应当在工程施工合同签订之日起( )日内开设农民工资专用账户,并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议,专用账户名称为总包单位名称+工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”字样,确保一项目一转户。

20.开户行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件,复印件留存其他开户申请资料,并及时报送()

19.商业银行应当科学、审慎判断客户异常开户情形、对拒绝开户建立()机制,确保理由合理、充分,并做好解释说明。