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多选题
31.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:
A
证券公司、期货公司、基金管理公司
B
财务咨询公司、融资公司
C
保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D
信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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