28.鉴定单位应当具备以下条件( )

31.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

30.金融机构应当报告下列大额交易( )

29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

28.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。

27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。

26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

25.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。

24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

22.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。