23.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件( )。

36.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:

35.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括( )等。

34.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:

33.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。

32.( )的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

31.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

30.金融机构应当报告下列大额交易( )

29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

28.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。

27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。