38.特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。

21.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

20.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。

18.非法集资洗钱案件包括( )

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

12.下列哪些表述是错误的?( )