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多选题
24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A
名称、住所、经营范围
B
受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C
可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D
控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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单选题
171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象 有( )
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170.以下活动可能存在洗钱行为( )
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169.下列那个可以作为实名制证件使用的( )
单选题
168.保险中介公司收取投保人的现金保费后,集中转账至保险公司在开户银行的账户,对于保险公司而言,( )。
单选题
167.义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当( )提交一次接续报告。
单选题
166.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
单选题
165.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的( )启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
单选题
164.对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过( )。
单选题
163.根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告( )的可追溯性。
单选题
162.义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当( )复核初审后拟上报的交易,并( )对初审后排除的交易进行复核。
