142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由( )决定最终评级结果。

51.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组FATF主席国,取得了哪些成果?

50.各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在( )等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任

49.义务机构应( )予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

48.义务机构应设置严格的场景限制,除( )以及其他必要的工作需要外,不得下载反洗钱信息。

47.义务机构应强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量( )等重要操作内部审批流程。

46.义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的( )发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全影响评估。

45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统( )等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

44.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )

43.客户洗钱风险等级分类原则( )

42.客户身份识别,也称( )