48.义务机构应设置严格的场景限制,除( )以及其他必要的工作需要外,不得下载反洗钱信息。

146.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

145.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

143.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。

142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由( )决定最终评级结果。

140.可疑交易是否上报的判断标准,应以( )为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。

138.金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )

137.大额现金交易的人民币报告标准( )

136.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )

135.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段( )其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。