42.客户身份识别,也称( )

153.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )万?

152.义务机构应当充分利用从( )获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。

151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?( )

150.2018年09月29日,( )发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。

149.下列不属于高风险客户的是( )

147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处( )罚款。

146.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

145.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

143.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。

142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由( )决定最终评级结果。