44.下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )

151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?( )

150.2018年09月29日,( )发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。

149.下列不属于高风险客户的是( )

147.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对金融机构处( )罚款。

146.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

145.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处( )罚款。

143.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。

142.客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的,可由( )决定最终评级结果。

140.可疑交易是否上报的判断标准,应以( )为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的( )或者其他身份证明文件,进核对并登记。