108.2019年2月21日,( )全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

85.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

84.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向( )或()提交。

83.以下说法正确的是:

82.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )

81.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

80.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

79.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

78.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

77.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

76.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足: