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多选题
83.以下说法正确的是:
A
金融机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。
B
金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制。
C
金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
D
金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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