×
多选题
82.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )
A
知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物。
B
以低于市场的价格收购财物。
C
没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转。
D
协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物。
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
单选题
111.反洗钱最早起源于( )。
单选题
110.反洗钱工作的最大特点是( )。
单选题
109.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由( )发布的。
单选题
108.2019年2月21日,( )全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。
单选题
107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源( )
单选题
106.以下哪一项不是评估原则?
单选题
105.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的( )
单选题
104.我国还未加入的反洗钱国际组织有( )
单选题
103.制定反洗钱战略要以( )为导向
单选题
102.《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当( )
