84.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向( )或()提交。

109.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由( )发布的。

108.2019年2月21日,( )全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源( )

106.以下哪一项不是评估原则?

105.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的( )

104.我国还未加入的反洗钱国际组织有( )

103.制定反洗钱战略要以( )为导向

102.《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当( )

101.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项( )

100.以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业( )