105.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的( )

88.法人金融机构洗钱风险自评估包括( )

87.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?

86.金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的( )负责。

85.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

84.根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),审计应当遵循独立性原则,全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构,审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险状况相适应,审计报告应当向( )或()提交。

83.以下说法正确的是:

82.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )

81.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是( )

80.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

79.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在: