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2022年反洗钱知识竞赛题库
1,042
单选题

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为该客户办理业务。

A
限制
B
停止
C
中止
D
暂停

答案解析

正确答案:C
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2022年反洗钱知识竞赛题库

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单选题

13.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,暗红色冠字号码无磁性,黑色冠字号码具有磁性。( )

单选题

12.国务院反假货币工作联席会议由中国人民银行行长或商业银行行长轮流担任召集人。( )

单选题

11.中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内外的一切公共的和私人的债务,任何单位和个人不得拒收。( )

单选题

10.金融机构开展假人民币鉴定和收缴,未公示鉴定机构的授权证书或者业务鉴定范围的,处1000元以上3万元以下罚款( )

单选题

9.假币来源为柜面或者现金自助设备收入的,应当确认为误收差错。( )

单选题

8.我国是从1990年版第四套人民币100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。( )

单选题

7.改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。( )

单选题

6.金融机构柜面发现假币后,应当面予以收缴,被收缴人可接触假币。( )

单选题

5.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回《假币收缴凭证》,盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。( )

单选题

4.金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构可以不提供相关记录。( )

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