7.改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。( )

12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

9.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况( )报告一次,反洗钱重大事件( )报告。

8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;

7.在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为该客户办理业务。

5.对可疑交易标准进行明确规定的是:( )

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?( )

3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。