4.金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构可以不提供相关记录。( )

15.制定反洗钱战略要以( )为导向

14.( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

13.( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

9.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况( )报告一次,反洗钱重大事件( )报告。

8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;

7.在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为该客户办理业务。