12.国务院反假货币工作联席会议由中国人民银行行长或商业银行行长轮流担任召集人。( )

7.在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为该客户办理业务。

5.对可疑交易标准进行明确规定的是:( )

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?( )

3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存( )。

1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

101、国家有关机关以及金融机构、特定非金融机构对依法获得的受益所有人信息应当予以保密对( )错

100、非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社( )及其分支机构,以及境内公司、合伙企业的分支机构需要备案受益所有人对错( )

99、国家有权机关为履行职责需要,可以依法向中国人民银行获取受益所有人信息对( )错