单选题
5.对可疑交易标准进行明确规定的是:( )
A
《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)
C
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])
答案解析
正确答案:B
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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