14.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面中部。( )

5.对可疑交易标准进行明确规定的是:( )

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?( )

3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存( )。

1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

101、国家有关机关以及金融机构、特定非金融机构对依法获得的受益所有人信息应当予以保密对( )错

100、非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社( )及其分支机构,以及境内公司、合伙企业的分支机构需要备案受益所有人对错( )

99、国家有权机关为履行职责需要,可以依法向中国人民银行获取受益所有人信息对( )错

98、国有独资公司、国有控股公司应当将法定代表人视为受益所有人进行备案对( )错

97、县级以上地方市场监督管理部门督促备案主体及时备案受益所有人信息对( )错