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省分行新员工风险通关考试复习题库
609
单选题

关于客户洗钱风险等级分类,下列说发正确的是( )

A
分为低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险五个等级
B
分为低风险、中风险、高风险三个等级
C
分为可信、一般和关注三个风险等级
D
分为可信、一般、关注、警示四个风险等级

答案解析

正确答案:A
省分行新员工风险通关考试复习题库

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单选题

对于经省分行相关部门研究确认可以加盖柜面业务印章的非柜面业务(需纳入《其他条线用印一览表》),由经办客户经理填写《非柜面人员使用柜面业务印章用印审批单》, ( )审批签字确认,客户经理在新一代系统提出申请,营运主管使用纳入印控机保管的印章或“柜面印章管理平台”中“实体印章集中用印”功能进行用印。

单选题

根据不相容岗位分离的原则,确保“印、证”岗位制衡,保管汇票、本票岗位应与保管( )的岗位互不兼容。

单选题

办理活期一本通、定期一本通、储蓄存折销户业务,原则上应由客户本人凭有效身份证件,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理;特殊情形下需要委托他人代为办理的()。

单选题

因柜员操作失误或系统故障等原因导致存折或存单未正确打印时,网点柜面人员启“对私活期存折换新折”交易,功能应选择()。

单选题

代办开立的账户,激活前账户为()状态。

单选题

代办开立银行账户,无法确认代理关系的,营业机构应要求代理人出具证明代理关系的(),否则不得办理代理开户业务。

单选题

现金实物保管、作业及交接必须在()下进行。

单选题

以下关于收入现金的说法,错误的是:()

单选题

营业网点中午不停止对外营业,以下关于午间盘点现金正确的说法是( )。

单选题

柜员办理现金付款业务,应坚持( )的原则。

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