办理活期一本通、定期一本通、储蓄存折销户业务，原则上应由客户本人凭有效身份证件，经联网核查或其他有效识别方式验证后办理；特殊情形下需要委托他人代为办理的（）。

内部控制评价实施，包括（ ）。

应根据业务及服务规则，开展客户身份识别，确认客户尽职调查提供的信息满足建行对( )的有关规定，确认客户有执行交易和接受服务的行为能力。

关于客户洗钱风险等级分类，下列说发正确的是（ ）

以下不属于客户身份识别的种类的是（ ）

针对具有不同洗钱或恐怖融资风险特征的客户，应采取（ ）

客户身份识别又称为（ ）

对严重违规行为开展处分，措施不包含以下哪项

对一般违规行为开展合规问责，措施不包含以下哪项

发生《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》（“266条”）中的违规情形，将受到（）处理

各部门应至少每（ ）对所辖业务连续性管理体系的完整性、合理性、有效性组织一次自评估，或者委托第三方机构进行评估。