代办开立的账户，激活前账户为（）状态。

内部控制评价内容是围绕（ ）要素，结合对主要业务关键控制点的管理要求确定。

内部控制评价自我评价偏离度测定分为（ ）。

内部控制评价实施，包括（ ）。

应根据业务及服务规则，开展客户身份识别，确认客户尽职调查提供的信息满足建行对( )的有关规定，确认客户有执行交易和接受服务的行为能力。

关于客户洗钱风险等级分类，下列说发正确的是（ ）

以下不属于客户身份识别的种类的是（ ）

针对具有不同洗钱或恐怖融资风险特征的客户，应采取（ ）

客户身份识别又称为（ ）

对严重违规行为开展处分，措施不包含以下哪项

对一般违规行为开展合规问责，措施不包含以下哪项