代办开立银行账户，无法确认代理关系的，营业机构应要求代理人出具证明代理关系的（），否则不得办理代理开户业务。

根据总行《员工行为网格化管理的实施意见》，依托目前层级为主、条线为辅的员工行为管理框架，以有效管理半径，细分员工行为管理单元，从支行网点至一级分行，建立（ ）网格化管理主体架构。

内部控制评价内容是围绕（ ）要素，结合对主要业务关键控制点的管理要求确定。

内部控制评价自我评价偏离度测定分为（ ）。

内部控制评价实施，包括（ ）。

应根据业务及服务规则，开展客户身份识别，确认客户尽职调查提供的信息满足建行对( )的有关规定，确认客户有执行交易和接受服务的行为能力。

关于客户洗钱风险等级分类，下列说发正确的是（ ）

以下不属于客户身份识别的种类的是（ ）

针对具有不同洗钱或恐怖融资风险特征的客户，应采取（ ）

客户身份识别又称为（ ）

对严重违规行为开展处分，措施不包含以下哪项