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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
判断题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》第十九条对应给予积分处理而未给予的,在后续检查发现时应从严追究相关检查人员或管理人员的责任。

答案解析

正确答案:A
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单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,有权机关要求现场协助办理查询,原则上应当由()名(含)以上工作人员持工作证件和协助查询财产相关法律文书赴经办机构办理。法律文书应由有权机关工作人员依法送达。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,协助查冻扣办理流程是()。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行四川省分行协助有权机关查询、冻结、扣划工作管理实施细则(2024年修订版)》规定,网络协助查冻扣即有权机关通过()网络查控平台直接在线上发起协助查冻扣需求或通过有权机关专用网络传输通道传输协助查冻扣需求。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级反洗钱岗位人员应()掌握反洗钱各项内容。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级新员工应在入职后3个月内接受不少于()小时的反洗钱培训,理解并掌握其所在岗位的反洗钱工作要求。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级支撑保障条线人员每年应接受不少于()个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级业务条线人员、网点人员(含代理营业机构从业人员)每年应接受不少于()个小时的反洗钱培训。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱岗位人员中的反洗钱处理团队人员现场培训每年不少于2次且总时长不少于()个小时。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,反洗钱岗位人员中的反洗钱处理团队人员现场培训每年不少于()次且总时长不少于8个小时。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法(2024年修订版)》规定,各级反洗钱岗位人员每年应接受不少于()个小时的反洗钱培训。

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